界面新闻记者 | 龙力
随着不法分子的仿冒活动愈发猖獗，不少头部私募纷纷下场打假、反诈。
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据界面新闻不完全统计，仅今年以来，就有东方港湾投资、淡水泉投资、正定私募、盈峰资本、泓湖投资、泰润海吉、世纪前沿资产等多家头部私募发布相关“打假声明”。
如果将时间线拉长至最近一年以来的话，发布过相关声明的头部私募数量更多，还有比如量派投资、和谐汇一资产、日斗投资、纽达投资、启林投资、卓识私募、金锝资产、千象资产、进化论资产、黑翼资产、红筹投资、高毅资产、重阳投资、中欧瑞博、龙旗科技、乐瑞资产、敦和资管、海创基金、悦海盈和、钧富投资、会世资产、华安合鑫、优美利投资、凯丰投资、少数派投资、新思哲投资等。
部分头部私募已经逐步将打假、反诈工作“常态化”。比如，最近两年多以来，东方港湾投资官微几乎每次更新时，都会在末条附上一则《港湾声明︱关于警惕冒充但斌先生进行不法活动的严正声明》。
另一家知名百亿私募淡水泉投资今年以来也已经多次在官微发布《关于警惕冒用淡水泉名义进行非法活动的提示》。
还有很多私募会在“3.15国际消费者权益日”、“5.15全国投资者保护宣传日”、“世界投资者周”等特殊时间节点或者其他时间发布相关反诈宣传。
排排网财富研究总监刘有华在接受界面新闻采访时表示：“近年来私募行业冒名诈骗案件频发，主要原因包括以下几个方面：一是信息不对称，不法分子利用公开信息，冒用知名私募机构或基金经理的名义、伪造官网及合同，借助公众信任行骗。二是部分投资者识别能力与风险意识不足，轻信“保本保息”“内幕项目”等高收益承诺，忽视对机构资质与合规性的必要核查。三是线上渠道成为诈骗新阵地，通过微信群、小程序、短视频等平台传播，隐蔽性强、扩散快，加大了监管部门的打击与预警难度。”
界面新闻梳理头部私募发布的相关声明发现，不法分子仿冒的对象不仅包括私募公司及其高管、员工等，还包括与私募或其高管、员工等有关联关系的相关人员，比如，“但斌的师弟”、相关监管部门工作人员等。同时，不法分子伪造身份的手法也十分多样化，包括但不限于盗用私募人员个人信息，伪造证照、公章、名片，假冒微信，甚至利用AI技术生成私募有关的图片或视频等。
其中，比较常见的行骗套路大致有如下几大类。
一是虚假投资类，主要是仿冒私募相关人员，将投资者诱导至各类虚假网站或者APP上进行“投资”，骗取相关钱款。
比如，乐瑞资产曾发现，有不法分子假冒该公司注册商标，自行注册及运营“乐瑞APP”，在APP内推出超高收益投资产品（宣称日化收益率约1.22%），并在初期通过给受害人小额提现的方式骗取受害人信任、后期不予兑付进而骗走受害人的大量金钱财产。
二是非法荐股类，主要是仿冒私募相关人员以“内部荐股”等名义诱导投资者加入社群收取“会费”、“咨询费”等，或通过直播、线下活动等开展其他类型的非法荐股活动。
比如，东方港湾投资曾发现有不少不法分子冒充其创始人但斌创建各类自媒体账号以发布最新股市观点、但斌或该公司获奖信息，或以但斌名义散布出版新书谣言、开办读书分享会用“内部荐股、指导操作、稳赚不赔”等诱惑性语言诱导广大投资者加入，并收取“会费”、“咨询费”等费用从中牟利；黑翼资产曾发现有不法分子假冒该公司及员工名义，发布与该公司联合操盘等虚假宣传报道，或通过微信、抖音直播间、线下活动等各种方式开展非法荐股活动，骗取投资者资金或者信息。
三是监管处置类，主要是仿冒监管部门或自律组织等，声称私募存在各类问题，进而诱导投资者缴纳“保证金”等各类钱款。
比如，淡水泉投资曾发现有不法分子冒充监管部门，谎称“受金融监督管理部门委托，开展兑换减损处置工作”，虚构所谓的“非法集资减损平台”，持续行骗；盈峰资本曾收到投资者反馈，有不法分子通过伪造行业监管部门、自律组织对该公司“证券资金账户”的处罚决定，诱导散户投资者向“公司账户”缴纳20%的保证金，否则“冻结账户资金”。
元股证券:ygzq.hk四是教育退费类，主要是仿冒私募名义，以办理“教育退费”等为噱头吸引投资者关注，进而实施诈骗。
比如，海创基金曾发现多份伪造的“教育退费公告”（包括“深海教育退费公告”“及象教育退费公告”等）。不法分子冒用该公司名义，声称受“北京深海云课堂教育科技有限公司”“及象教育（深圳）科技有限公司”等机构委托办理教育退费，并通过伪造公告、设置虚假二维码、虚构“退费专户”等方式实施诈骗，同时虚假声称公告由“上海市地方金融监督管理局发布”。
此外，还有不法分子曾仿冒头部私募及其相关机构、人员等，以提供专用席位交易、买卖黄金、杠杆配资、虚拟货币交易等投资服务的名义，诱导投资者转账打款，实施各类不法活动。
面对不法分子层出不穷的行骗套路，私募管理人和投资者可以从哪些方面入手积极反诈？
刘有华对界面新闻分析称：“私募管理人层面，应主动强化品牌公示、风险提示与渠道确权。具体包括在中基协官网及时、完整披露信息；开通官方核验渠道（如认证公众号）；定期发布防骗声明，并与合作渠道明确授权关系。投资者层面，应坚持“三查一不信”原则：一查协会备案信息，二查管理人官方公告与渠道，三查产品资金是否由正规机构托管；不信任何“保本保息”“内幕项目”承诺。务必通过持牌机构官方App等合规渠道认购，确保资金直达托管账户，绝不转账至个人或非托管账户。”
2025年12月，中基协发布的《关于防范冒用基金管理人名义进行非法投资理财的风险提示》中也曾特别列举了六点注意事项：一是增强风险意识，选择正规合法渠道。二是核实机构资质辽宁配资行业信息门户，确保投资合法。三是遵守合格投资者适当性管理规定，审慎评估自身风险承受能力。四是警惕资金风险与高收益承诺。五是如遭遇损失或发现疑似诈骗行为，切勿自乱阵脚，要保持冷静，通过法定渠道依法理性维权。六是依法理性维权，维护正常市场秩序。
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